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史上最大比特币诈骗案!交易所卷走价值36亿美金的BTC

2021-06-29谈天说币币说757°c
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因为加密货币监管和立法的缺失,以及全球流通、难以追溯等等特性,使得加密货币相关的诈骗事件层出不穷。近日,外媒爆出了一桩让吃瓜群众惊掉下巴的新闻:南非一个虚拟货币交易所的老板,携价值36亿美元的比特币跑路,制造出有史以来最大的一起加密货币诈骗案!

史上最大比特币诈骗案!交易所卷走价值36亿美金的BTC  第1张

而策划这起史上头号加密货币骗局的,是两个刚满20岁的年轻人,Ameer Cajee和Raees Cajee两兄弟。

2019年,开普敦一家名为Africrypt的加密货币投资公司成立,创办人是两位刚满20岁的印度裔年轻人,Ameer Cajee和Raees Cajee兄弟俩。

Africrypt主要经营比特币相关投资业务,刚开业不久,运营总监Ameer就对外承诺,办理加密货币质押,将给予 11 %的高额回报率。

消息一出,很快吸引了大量客户来投资,交易额每天攀升,短时间内就跃升为南非最大的虚拟货币交易所之一,两兄弟还登上了金融杂志封面。

2020年的大半年里,比特币价格一直反复动荡,但因为Africrypt总能稳定付给投资人高额的回报,因此,来Africrypt投资比特币的客户一直有增无减。

谁也没想到,这两兄弟一面变着法子吸引更多投资者,一面却在暗中布置一场前所未有的骗局……

从去年10月开始,比特币价格开始强劲上涨,投资者们享受着可观的回报,不少人还追加了大笔金额。

到了今年4月,比特币价格如火箭一路飙升,一度窜到了6万多美元的高价位,就在这个节骨眼上,4月13日,投资者们突然收到了Africrypt公司发来的通知:

公司平台遭黑客攻击,投资者们的比特币账户,银钱钱包都暂时无法操作。

史上最大比特币诈骗案!交易所卷走价值36亿美金的BTC  第2张

之后Africrypt公司又进一步通知强调:

虽然遭到了黑客攻击,但问题正在解决,系统正在恢复,希望大家不要急着去报警,一旦报警,系统恢复只会更慢…

刚接到通知,很多投资者还没有过分怀疑,毕竟Africrypt公司成立两年多信誉一直很好,承诺的回报从不拖欠。

大家左等右等等了几个星期,还是没有收到系统恢复的通知。有人终于坐不住了,联系了律师起早文件,要求立刻收回自己存放的大量比特币。

然而投资者们很快发现,一切都晚了…

有人去登陆公司网站,发现网站登不上去了,还有人拨打Ameer和Raees两兄弟的手机,却发现电话被转接到了语音信箱上。

投资者们又联系公司的员工,结果员工告诉他们,早在公司通知遭黑客攻击前的一星期,他们就不能访问公司平台的后端了,却不知道出了什么问题。

这下子,投资者们终于意识到大事不妙,只得去报警,警方经过初步调查后确认,兄弟俩骗过全公司上下员工,卷走69000个比特币后跑路了。

Africrypt公司的托管资金已经从它在南非的账户和客户钱包转移到了别的大型比特币混合器里,根本无法追踪…

如果两人是在4月比特币冲到史上最高价的时候将它们转让变现的话,那么这笔资金将高达到36亿甚至40亿美元。也就是说,不出意外,Ameer和Raees两兄弟大概率制造了史上涉案金额最大的加密货币诈骗案!

而整个案件中,投资者们的遭遇也相当惨,由于比特币在南非不属于法律认可的金融产品,南非金融机构已经明确表示不会管这件事。没有法律支持,警方调查起来也有相当的难度,如今,赔得血本无归的投资者们,只能把希望寄托在他们雇佣的法律公司上。


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