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比特币被盗最大悬案:门头沟MT.Gox事件

2018-12-13谈天说币币说385°c
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对于目前最大的比特币被盗事件“门头沟事件”想必大家或多或少都听一些老韭菜或者媒体提到过,但因为门头沟出事是在2014年,那时候大多投资者都还没有入场,对事件始末不是那么了解,今天咱们就带大家回顾一下“比特币最大悬案:门头沟事件”

“门头沟”是位于日本东京的一家比特币交易平台MT.Gox的中译名。 早在2010年,“门头沟”就开展了比特币交易业务,是最早参与这项业务的平台之一。

由于参与早,竞争对手少,当时一度成为世界上最大的比特币交易平台,一时风光无限。 2014年2月,“门头沟”在网站页面宣布停止交易,并随后申请破产。“门头沟”被盗的比特币数量高达65万枚,即使按今天的价格计算,价值也有176亿人民币

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2006 年,程序员Jed McCaleb创办了“门头沟”。在当时,这只是一个卡牌游戏的交易网站,“门头沟”的英文Mt.Gox正是“Magic: The Gathering Online eXchange”的英文缩写。 

2010年7月,Jed McCaleb读到了一篇关于比特币的文章。读完后,他觉得人们需要一个平台来进行比特币交易,于是乎,“门头沟”开启了比特币的交易业务,算是世界上最早的比特币交易平台之一

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2011年,Jed McCaleb把“门头沟”卖给了法国开发者Mark Karples。由于Mark Karples身材魁梧,比特币社区把他称为“法胖”。从此,“门头沟”进入了法胖时代

2009年,法胖创办了Tibanne公司并担任CEO;同年,他还搬到了日本。2011年,法胖从Jed McCaleb手中买下了“门头沟”,出任CEO。作为程序员,他也会参与到开发中去。 凭借着先发优势,“门头沟”发展顺风顺水,法胖还入选了加文·安德烈森(Gavin Andresen)发起的比特币基金会董事会

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然而,危机总是在不经意之间爆发。 从2013年6月开始,“门头沟”就暂停了客户提取美元。到了当年11月,用户提现经常被拖延,短则几个星期,长则几个月。2014年2月,用户越来越不满,一个在Bitcointalk上抱怨这个问题的帖子下面,有超过3300个回复。据说,当时出现了挤兑潮。 2014年2月7日,“门头沟”暂停了所有的比特币提现业务。2月10日,“门头沟”发表公告,称由于比特币的原因,导致无法提现,“门头沟正在跟比特币核心开发团队协作,一起解决这个问题”

2月17日,“门头沟”再次发表声明,称他们还要解决安全性的问题。在接受《华尔街日报》的邮件采访时,法胖拒绝对公司的财务状况做出评论,他也不能给出一个确切的日期:提现什么时候可以恢复。

CoinDesk的一份调查显示,3000名用户中,68%仍在等待“门头沟”的资金,平均等待时间在1到3个月,超过21%的用户等待时间超过了3个月。

2月20日,出于安全考虑,“门头沟”把办公室搬到了涩谷。由于对“门头沟”事件的担忧,当天比特币的价格下跌了20%。

2月23日,法胖从比特币基金会董事会请辞,当天,“门头沟”推特上的所有帖子均清除一空。

2月24日,门头沟暂停所有交易,几个小时之后,网站下线,只留下一个空白的页面。一份泄漏的材料称,“门头沟”有744408个比特币被盗,公司已经破产。

有消息说,法胖在最后几个星期里,一直在寻找外部资金。法胖找过几个跟他关系比较近的朋友,商量着如何能让“门头沟”继续运行下去。他们商量出了一个方案,准备找几个人寻求帮助,包括Barry Silbert、Second Market

的首席执行官、Winklevoss兄弟。

但是,这份方案却被泄漏了出去,于是网上纷纷出现流言,“门头沟”已经无可挽救。

2月28日,“门头沟”向东京申请破产保护。

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“门头沟”称,丢失了用户的75万枚比特币以及交易平台自己的10万枚比特币。这85万枚比特币占当时比特币流通总量的7%,按今天的价格计算,价值超过255亿人民币。

这也是目前为止,金额数最大的比特币失窃案。“门头沟”发表声明称,“公司相信,这些比特币有极大可能性是被盗了”。

“他们一直在寻求解决办法”,比特币耶稣Roger Ver事后说道。比特币耶稣跟“门头沟”关系不错,跟法胖也是好朋友,他在“门头沟”还放着24000枚比特币。

3月9日,“门头沟”向美国提出破产保护;3月20日,“门头沟”在网站上称,他们在一个旧钱包里找到了20万枚比特币,比特币失窃的数量减少到了65万枚;2015年4月,东京安全公司WizSec得出结论,称“门头沟的比特币从2011年底的时候就开始被偷了”。

8月,法胖被日本警方逮捕,被指控欺诈、挪用公款以及操纵“门头沟”电脑系统。这些指控与65万枚比特币被窃事件并无直接关系。


然而事情还是没有没有完结;

在日本生活、工作的瑞典人Kim Nilsson也是“门头沟”的受害者之一。当发现自己在“门头沟”的比特币提不出来时,他很崩溃,“还有王法吗?还有法律吗?”

但是,与Kolin Burges选择去抗议不同,他选择了另外的做法。他跟另外两名受害者Daniel Kelman和Jason Maurice,组建了“WizSec”公司,专门调查失窃案。

虽然Kolin Burges有两位伙伴,但基本上就只有他一个人在做技术方面的活。白天,他还要去上班,只能晚上在自己的住所里,用网上买来的破电脑做调查。

Kolin Burges自己开发了一个程序,用来搜索每个交易的输入、输出地址。Kolin Burges还拿到了“门头沟”泄露到网上的一部分数据库信息,“其中包括交易、提款、存款和用户余额的隐私记录”。

终于,他获得了近两百万个与Mt.Gox交易平台相关的地址。但是,他并不知道这些地址是谁的。

为了弄清楚这些地址是谁的,他们需要知情人的帮助,于是,他们使用了激将法。Daniel Kelman开始在网上指责法胖贪污了那些钱。因为法胖也想查清真相,还自己一个清白。于是,法胖同意和Daniel Kelman、Kim Nilsson见面,并帮他们了解完整的“门头沟”地址。

即便如此,Kim Nilsson还是无法找出到底是谁做的。

后来在一次分析中,Kim Nilsson从一条交易中发现,该交易附带了一条信息,上面只有三个字母“WME”。这成了当时唯一的一条线索。

在一系列调查后,Kim Nilsson发现,WME与一家在莫斯科经营数字货币交易的公司有关。“2011年,WME曾出现在BitcoinTalk的董事会上,当时还曾在BitcoinTalk的公告板上表示‘您好,我从事货币兑换已经有10多年时间了。现在,我开始使用比特币,我可以兑换任何东西。如果有大笔资金兑换,我会优先考虑。’”。

那么,这个WME到底是谁呢?WME平时十分小心,找不到什么资料,但还是留下了一些蛛丝马迹。

2012年,一个名为“WME”的账户在网上发了一条帖子,声称“另一个交易平台正在用我的钱诈骗和逃跑”。万万没想到的是,这个“WME”还贴出了一些信息,其中包括了他数字货币地址:一个“VINNIK ALEXANDER”名下拥有的账户。

“VINNIK ALEXANDER”这个名字浮出水面。

Kim Nilsson将这个名字传给了美国国税局IRS的代理人Gary Alford。此时,已经是2016年的夏天了,距离“门头沟”申请破产已经过去两年了。

2017年7月27日,经过几年的调查,WizSec发布调查报告,摘要如下:

2011年9月,“门头沟”热钱包的私钥被盗,黑客不停地使用此私钥偷窃比特币,并把这些比特币转入“VINNIK ALEXANDER”控制的钱包。到2013年中,黑客已盗取了63万的比特币。当比特币进入“VINNIK ALEXANDER”控制的钱包后,多数被转入到交易平台。“VINNIK ALEXANDER”处理的比特币不仅包括“门头沟”被盗的比特币,还包括Bitcoinica、Bitfloor被盗的比特币

2017年7月,美国当局在希腊逮捕了盗窃门头沟交易所比特币的黑客之一俄罗斯人Alexander Vinnik,

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虽然Alexander Vinnik已经被逮捕,但事情还没有完全大白于天下,案件仍在审理当中,“门头沟”的破产程序也依然在进行。有消息称,“门头沟”将于明年,也就是2019年,赔偿用户们的损失

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